寧波市凱博數(shù)控機械有限公司

2021年“浙江制造”認證

質(zhì)量誠信報告

二零二一年九月

鄭重聲明

本公司出具的質(zhì)量誠信報告，是依據(jù)國家有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)行業(yè)質(zhì)量標準、規(guī)范等進行編制。報告中關(guān)于公司質(zhì)量誠信和質(zhì)量管理情況是公司現(xiàn)狀的真實反映，本公司對報告內(nèi)容的客觀性負責，對相關(guān)論述和結(jié)論真實性和科學(xué)性負責。

寧波市凱博數(shù)控機械有限公司

2021年9月

組織范圍：

寧波市凱博數(shù)控機械有限公司

報告時間：

2020年8月至2021年8月

發(fā)布周期:

一年

報告獲取方式:

通過公司網(wǎng)站 http://www.heidasuan.cn/下載

總經(jīng)理致辭

18年風雨，18年沉淀，從無到有，從有到優(yōu)，凱博一路走來，始終堅持產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)發(fā)展的保障。我們相信只有做好產(chǎn)品，才能做好企業(yè)。

我們致力于數(shù)控雕銑機的開發(fā)和生產(chǎn)，我們的產(chǎn)品和我們的終端客戶密切相連。凱博的產(chǎn)品在各個方面都有非常出色的表現(xiàn)力，引領(lǐng)著中國和全球市場，我們以此為豪。  

凱博的發(fā)展離不開各界的支持和幫助。我們感謝政府的關(guān)心和幫助，我們感謝客戶的理解與支持，我們感謝所有為凱博做過貢獻的人。我們同樣感謝自然，也回報自然。

我們始終認為員工是凱博最大的財富，我們期待和我們的員工一起創(chuàng)造質(zhì)量，一起享受質(zhì)量，一起去構(gòu)建起凱博的明天！

      竭誠歡迎社會各界有識之士蒞臨公司參觀指導(dǎo)，共創(chuàng)雙贏美好未來！

企業(yè)負責人(簽名)：

寧波市凱博數(shù)控機械有限公司總經(jīng)理

企業(yè)簡介

寧波市凱博數(shù)控機械有限公司（以下簡稱“凱博數(shù)控”）寧波市凱博數(shù)控機械有限公司的前身寧海縣飛鶴機械雕刻廠創(chuàng)建于1994年,2003年寧波市凱博數(shù)控機械有限公司成立,公司座落于長江三角洲南翼寧波市寧海縣長街工業(yè)園區(qū)，北與上海經(jīng)杭州灣大橋相連，向西緊臨紹興、杭州，向南可直達臺州、溫州，水陸交通極為便利。

寧波市凱博數(shù)控機械有限公司是一家民營股份制國家級高新技術(shù)企業(yè),集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體。公司設(shè)有省級高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心，擁有52000余平方米的標準廠房（年產(chǎn)3000余臺數(shù)控機床），專業(yè)生產(chǎn)加工中心、數(shù)控雕銑機、數(shù)控龍門銑、數(shù)控鉆銑中心機、高速銑等，公司在全國各省市設(shè)有20多個銷售和服務(wù)辦事處，為客戶提供完善的銷售和售后報務(wù)。寧波市凱博數(shù)控機械有限公司是寧波市機床設(shè)備行業(yè)協(xié)會會長單位和寧海縣數(shù)控機械行業(yè)協(xié)會會長單位。 “飛鶴”商標是浙江省著名商標，寧波市名牌產(chǎn)品。是《數(shù)控雕銑機》國家標準制訂單位。公司管理已相對穩(wěn)定，并逐步進入發(fā)展期，為實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，增強企業(yè)凝聚力，通過企業(yè)三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的設(shè)立，為企業(yè)和員工樹立共同發(fā)展目標和愿景，指引企業(yè)和員工朝著共同的方向和目標邁進。

目      錄

第一章 質(zhì)量理.........................................................................................................................6

1.1  公司愿景 ............................................................................................................... 6

1.2  企業(yè)使命 ............................................................................................................... 6

1.3  核心價值觀 ............................................................................................................6

1.4  公司行為準則 ....................................................................................................... 6

1.5  質(zhì)量方針 ................................................................................................................6

1.6  品質(zhì)承諾..................................................................................................................6

1.7  品質(zhì)方針的說明…………………………………………………………….…….6

第二章 質(zhì)量內(nèi)部管理 ...........................................................................................................7

2.1 質(zhì)量管理機構(gòu) .........................................................................................................7

2.2 質(zhì)量管理體系 .........................................................................................................9

第三章 質(zhì)量誠信 ................................................................................................................. 11

3.1 質(zhì)量誠信管理 ................................................................................................. ......11

3.2 質(zhì)量文化建設(shè) ........................................................................................................12

3.3營造誠信守法環(huán)境..................................................................................................14

第四章 質(zhì)量基礎(chǔ)................................................................................................................... 16

4.1 產(chǎn)品標準 ................................................................................................................16

4.2 計量水平 ................................................................................................................16

4.3 認證認可情況 ....................................................................................................... 17

4.4 特種設(shè)備安全管理 ............................................................................................... 17

第五章 產(chǎn)品質(zhì)量責任........................................................................................................... 19

5.1 產(chǎn)品質(zhì)量承諾 .................................................................................. .................... 19

5.2 生產(chǎn)許可情況 ........................................................................................ .............. 19

第六章 質(zhì)量風險管理 ...........................................................................................................21

6.1 質(zhì)量投訴  .............................................................................................................. 21

6.2 質(zhì)量風險監(jiān)測 ........................................................................................................ 22

6.3 應(yīng)急管理 ................................................................................................................ 23

結(jié)   語 ................................................................................................................................ 24

第一章 質(zhì)量理念

1.1 公司愿景

成為國內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)控設(shè)備企業(yè)

1.2 企業(yè)使命

   鍛造雕刻精品、滿足客戶需求。

1.3 核心價值觀

求質(zhì)、創(chuàng)新、致誠、服務(wù)

1.4 公司經(jīng)營理念：

   思路決定出路，戰(zhàn)略成就未來，細節(jié)決定成敗

1.5 質(zhì)量方針

提升品質(zhì)是凱博人永恒的追求，改善服務(wù)是凱博人堅定的承諾

1.6 質(zhì)量承諾

公司承諾：雕銑機在約定使用條件下保質(zhì)1年，24小時售后反應(yīng)；

1.7  品質(zhì)方針的說明

用一種永不止息、創(chuàng)新超越的進取狀態(tài)，孜孜不倦地追求公司管理和產(chǎn)品的持續(xù)改進，為顧客提供完美的服務(wù)，實現(xiàn)公司可持續(xù)的發(fā)展。

第二章 質(zhì)量內(nèi)部管理

2.1 質(zhì)量管理機構(gòu)

2.1.1組織架構(gòu)圖

2.1.1管理者代表

經(jīng)公司最高管理者任命、并授權(quán)其在質(zhì)量管理體系方面指揮和控制系統(tǒng)。負責推動公司質(zhì)量方針、目標、戰(zhàn)略的具體實施、評價和改進。具體職責包括：

--按照ISO9001：2015標準，建設(shè)和完善公司質(zhì)量管理體系，提升質(zhì)量管理水平；

--根據(jù)公司發(fā)展的戰(zhàn)略需要，組織更改、修訂和完善《管理手冊》和相關(guān)文件；

--宣傳、貫徹公司質(zhì)量方針，并對各單位質(zhì)量管理體系運行情況進行監(jiān)督、考核；

--督促業(yè)務(wù)部門質(zhì)量改進計劃實施和質(zhì)量意識的提升，改善質(zhì)量管理體系運行效果；

--公司就質(zhì)量管理的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)和通；

--向公司匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的要求。

2.1.2辦公室

--組織質(zhì)量方針、目標和《管理手冊》的宣貫；

--根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及質(zhì)量目標，組織分解至公司各職能部門，并負責督導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門目標分解執(zhí)行情況；

--協(xié)助管理者代表進行質(zhì)量管理體系監(jiān)視和測量的策劃及持續(xù)改進的策劃；

--協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，負責第二方、第三方審查的組

織、協(xié)調(diào)、跟蹤、驗證等工作；

--協(xié)助做好管理評審準備工作和輸出報告執(zhí)行情況的跟蹤驗證；

--負責質(zhì)量管理體系文件、記錄的歸口管理；

--制定質(zhì)量管理制度，不斷提高質(zhì)量管理水平，開展質(zhì)量改善活動；

--負責對各事業(yè)部、職能部門質(zhì)量考核的落實、執(zhí)行；

--負責組織指導(dǎo)數(shù)據(jù)分析方法的應(yīng)用并監(jiān)督；

--負責認證產(chǎn)品標志的管理。

2.1.3質(zhì)檢部

--具體實施本過程的質(zhì)量管理，開展各項質(zhì)量管理活動，編制年度質(zhì)量提升計劃，支撐公司高品質(zhì)制造及質(zhì)量目標的實現(xiàn)；

--在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責公司質(zhì)量目標的層層分解落實；

--組織實施來料檢驗、過程檢驗、成品檢驗；

--根據(jù)產(chǎn)品標準和技術(shù)要求，編制進貨、過程和最終產(chǎn)品檢驗標準（原材料除外）；

--負責各部門內(nèi)部組織對不合格品評審和處置，并對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)和流轉(zhuǎn)下工序的廢品進行監(jiān)控、確認；

--負責到期測量量具及測量設(shè)備的送檢，正確使用監(jiān)視測量裝置；

--負責對質(zhì)量數(shù)據(jù)的匯總、統(tǒng)計和分析，負責因產(chǎn)品質(zhì)量問題所采取糾正措施實施的跟蹤驗證；

--負責協(xié)調(diào)、組織解決車間之間的工藝、質(zhì)量問題；

--負責對本事業(yè)部質(zhì)量事故的調(diào)查、處理，跟進驗證整改措施結(jié)果；

--負責參與合同評審；

--負責認證產(chǎn)品的例行檢驗和確認檢驗。

--組織實施產(chǎn)品出廠監(jiān)督抽查測試、新品試驗評價測試、客戶驗貨等各項工作；

--根據(jù)產(chǎn)品標準和技術(shù)要求，進貨、過程和最終檢驗標準的批準；

--負責對質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)的匯總、統(tǒng)計和分析，以及所采取糾正措施實施的跟蹤驗證；

--負責對質(zhì)量事故的調(diào)查、處理，跟進驗證整改措施結(jié)果；

--參與新產(chǎn)品試制、試產(chǎn)的測試及評審，驗證其性能及工藝性；

--負責質(zhì)量事故的調(diào)查和提出處理意見；

--負責客戶投訴處理與督導(dǎo)責任單位改進；

--負責對特殊工序、關(guān)鍵工序進行控制、監(jiān)督和檢查；

--負責參與供應(yīng)商的評審、評定、績效匯總，對供應(yīng)商有最終的否決權(quán)；

--負責公司質(zhì)量成本的統(tǒng)計、匯總和分析；

--負責對認證產(chǎn)品一致性的監(jiān)視，確保產(chǎn)品的一致性。

--負責產(chǎn)品各項認證檢測工作；

--負責監(jiān)測裝置的登帳、編號、標識、周檢、維修、建檔等管理；

--根據(jù)各監(jiān)視測量儀器的重要度及特性編制操作規(guī)范。

2.2 質(zhì)量管理體系

1、公司按照ISO9001：2015技術(shù)規(guī)范要求建立品質(zhì)管理體系，將其形成文件，加以保持和實施，并持續(xù)改進其有效性。為此應(yīng)做到下述要求：

a)確定品質(zhì)管理體系所需要的過程及其在整個組織中的應(yīng)用，并根據(jù)這些過程對產(chǎn)品品質(zhì)的影響大小及復(fù)雜程度進行相應(yīng)的控制；

b) 確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、順序和相互作用；

c) 確定所需的準則和方法，以確保這些過程的運行和控制有效；

d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運行和監(jiān)視；

e) 監(jiān)視、測量（適用時）和分析這些過程，以了解過程運行的趨勢及實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)的改進；

f) 本公司確保對任何影響產(chǎn)品符合要求的外加工過程加以識別，并實施控制。本公司涉及外加工過程是鑄造。對鑄造過程的控制，按ISO9001：2015標準的8.4條款要求進行控制。

   最高管理者必須確定在組織的相關(guān)職能和各層次上的質(zhì)量目標和衡量方法，公司的質(zhì)量目標和衡量方法必須包含在經(jīng)營計劃中。質(zhì)量目標必須是可達成、可測量的，且與質(zhì)量方針保持一致。

   質(zhì)量目標必須包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并且落實顧客期望；目前公司質(zhì)量目標項目為：

1、產(chǎn)品一次檢驗合格率98%以上

2、顧客滿意率90%以上；

   以上項目在每年年度計劃時定出實際目標值。

2、公司先后通過了ISO9001：2015質(zhì)量管理體系認證，ISO14001:2014環(huán)境管理體系認證，ISO45001:2018職業(yè)健康和安全管理體系認證，并有效導(dǎo)入到各崗位，提升各單位的管理水平。

第三章 質(zhì)量誠信

3.1、產(chǎn)品設(shè)計、原材料或零部件采購、生產(chǎn)和售后過程中的質(zhì)量誠信管理

3.1.1產(chǎn)品設(shè)計誠信管理

公司的技術(shù)中心是省級高新技術(shù)研究開發(fā)中心，中心現(xiàn)有高級工程師五名，工程師四名，公司是國家高新技術(shù)企業(yè)。

公司在設(shè)計工作過程中充分考慮每個過程的內(nèi)外部環(huán)境，認真識別過程的輸入與輸出要求，設(shè)立相適應(yīng)的職能部門，確立部門的內(nèi)外部職責和相互協(xié)作關(guān)系，并對過程的結(jié)果進行指標監(jiān)控。為了過程確保滿足關(guān)鍵需求，對承擔過程的相關(guān)部門設(shè)立了考核指標，使過程的績效與部門考核以及相應(yīng)的員工績效相對應(yīng)，以保證過程的長期有效性。由此，形成了相應(yīng)的流程圖、程序或作業(yè)指導(dǎo)書以及關(guān)鍵績效指標。創(chuàng)新和效率是過程設(shè)計的主要理念，公司在設(shè)計工作過程時充分考慮了新方法、新技術(shù)、新知識以及靈活性，并對過程中的時間周期、生產(chǎn)率以及成本控制等要求予以設(shè)計控制。

我公司于2016年進入浙江省首批“隱形冠軍”培育企業(yè)名單。這是對我公司的極高的認可，我公司專注生產(chǎn)數(shù)控雕銑機，數(shù)控雕銑機是通用設(shè)備銑床中的一小部分，是專用設(shè)備的一種，無法做到其它綜合性大公司的產(chǎn)值和規(guī)模，但“隱形冠軍”培育企業(yè)就是對我公司在這一領(lǐng)域最好的獎勵。在科技成果方面，公司目前已獲得了32項專利，其中有10項是發(fā)明專利，20項是實用新型,2項軟件著作權(quán)。

3.1.2原材料或零部件采購誠信管理

公司規(guī)范采購制度，完善管理體系。根據(jù)采購管理中的成本效益、質(zhì)量優(yōu)先、進度配合、公平競爭、“同等質(zhì)量比價格、同等價格質(zhì)量比服務(wù)、同等服務(wù)比實力”等原則，制定了《不合格品控制程序》、《采購控制程序》、《供應(yīng)商管理制度》和《原材料檢驗規(guī)程》等相關(guān)程序文件，對采購相關(guān)工作進行制度規(guī)范。

實施供方績效評價體系，對過程因素實行控制和測量。公司按照供應(yīng)商提供外協(xié)件或原材料的重要性和質(zhì)量要求程度將供應(yīng)商分為重要物資（A類物資）、重要物資（A類物資）、)輔助及包裝物資（C類物資）、預(yù)選供應(yīng)商和潛在供應(yīng)商五類。同時，根據(jù)《供應(yīng)商管理制度》對供應(yīng)商的交付、質(zhì)量、服務(wù)、過程審核等項目按月度進行考核評分，通過考核篩選重要物資（A類物資）、重要物資（A類物資）、)輔助及包裝物資（C類物資），把考核的結(jié)果與供應(yīng)商的配套比例和資金的支付進行掛鉤。

3.1.3生產(chǎn)過程誠信管理

公司結(jié)合戰(zhàn)略目標、技術(shù)水平、生產(chǎn)實際對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行了設(shè)計，并制定了《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》、《不合格品控制程序》及《持續(xù)改進控制程序》等程序文件。生產(chǎn)部門根據(jù)訂單、庫存以及采購情況，將計劃合理分配到各車間。各車間按計劃組織生產(chǎn)，生產(chǎn)部對整個生產(chǎn)過程的檢查、協(xié)調(diào)、評審等工作，做到快速、準時和有效，并控制逐級管理，使各車間按時、按質(zhì)、按量提供合格產(chǎn)品。

制定程序性文件，規(guī)范生產(chǎn)過程。按照《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》、《設(shè)計和開發(fā)控制程序》等指導(dǎo)文件，結(jié)合產(chǎn)品的生產(chǎn)特點、易出現(xiàn)的問題和相關(guān)方要求，制定系列程序文件、實施細則和檢驗標準、規(guī)范。對影響產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量的相關(guān)因素進行控制，使生產(chǎn)過程按確定的程序在受控狀態(tài)下進行，確保產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量符合要求。

實施數(shù)據(jù)化管理，有效支持過程控制?；谛袠I(yè)特點，產(chǎn)量和質(zhì)量方面的問題往往是通過車間主任代表員工來進行報告，在這個環(huán)節(jié)上容易存在瞞報、漏報現(xiàn)象。公司通過增加現(xiàn)場統(tǒng)計來提高數(shù)據(jù)的及時性和準確性。數(shù)據(jù)結(jié)果通過郵件傳遞給管理者，使其對每月的產(chǎn)量、質(zhì)量情況一目了然，便于根據(jù)報表中各類突出問題向下級部門提出整改要求。

著力于產(chǎn)品質(zhì)量控制，采取多種方式不斷改進。公司高度重視產(chǎn)品質(zhì)量，設(shè)置專職檢驗員崗位。遵循“不接收、不制造、不流轉(zhuǎn)”的“三不”原則，由員工與專職檢驗員嚴格執(zhí)行首件檢驗、中間巡檢及末件檢驗三步驟，切實保證終端產(chǎn)品質(zhì)量。車間管理人員或者質(zhì)量經(jīng)理定期對員工進行質(zhì)量改進等相關(guān)培訓(xùn)，提高操作員工的質(zhì)量意識，要求車間工人嚴格按照規(guī)定進行生產(chǎn)操作。對于現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的可立即處理的質(zhì)量問題，車間主任或檢驗員及時組織相關(guān)人員改進；對于由長期數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，則通過召開月度、季度、半年度質(zhì)量管理會議進行挖掘和整改。通過設(shè)置質(zhì)控點、半成品檢查等手段，搜索產(chǎn)品質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地發(fā)動員工進行質(zhì)量攻關(guān)。組建專題小組，查找統(tǒng)計數(shù)據(jù)所反映的生產(chǎn)過程中造成質(zhì)量缺陷的內(nèi)在原因，采取相應(yīng)措施消除質(zhì)量問題。

注重現(xiàn)場管理與安全管理。公司建立了現(xiàn)場管理指標，并嚴格按照5S標準執(zhí)行。制作工藝操作看板，實現(xiàn)內(nèi)部信息的交流與互動。要求車間做到機、法、人、料、環(huán)一體化，杜絕跑、冒、滴、漏，采取值班互檢方式，一發(fā)現(xiàn)問題要及時解決，上級部門也會不定期地對車間生產(chǎn)現(xiàn)場進行實地考核。

在安全生產(chǎn)方面，要求員工在日常生產(chǎn)活動中嚴格執(zhí)行《員工手冊》。與此同時，公司每年、每月會舉行安全活動，旨在提高員工的安全意識，減少因員工的不當操作給員工和公司帶來的不必要的損失。

3.1.4產(chǎn)品售后質(zhì)量誠信管理

公司的產(chǎn)品直接與主機客戶配套，因此，售后服務(wù)尤其重要。根據(jù)客戶的需要，公司在在全國各地開設(shè)集銷售、售后服務(wù)、技術(shù)支持的辦事處24個，總計外派人員為50人。對戰(zhàn)略客戶或重要客戶，公司還專門設(shè)置客戶經(jīng)理，營銷服務(wù)人員每月定期到客戶現(xiàn)場進行服務(wù)。在兼顧國內(nèi)市場的同時，積極開拓國外市場，公司全資子公司寧波市凱博數(shù)控機械營銷有限公司全面負責國外市場銷售總公司的數(shù)控設(shè)備。目前已與4大區(qū)域的7大國外銷售代理商建立合作關(guān)系。主要分布中東（土耳其、伊朗），東南亞（越南、印度尼西亞），東歐（俄羅斯）、南亞（印度、孟加拉）。

為了讓更多的客戶能夠使用我公司的數(shù)控雕銑機產(chǎn)品，避免因暫時的資金短缺問題影響我公司的產(chǎn)品的銷售，我公司與中國農(nóng)業(yè)銀行建立合作關(guān)系，我們負責幫客戶代理購機分期按揭手續(xù)，利用我公司在數(shù)控系統(tǒng)的密碼鎖掌控或促進客戶按時還貸，從而使得三方共贏的局面。

3.2 質(zhì)量文化建設(shè)

3.2.1   誠信教育

對員工進行誠信教育。公司將員工學(xué)習(xí)和發(fā)展視為“投資”，把創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，營造全員學(xué)習(xí)的氛圍作為公司長期發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。隨著公司規(guī)模的擴大和全球化發(fā)展戰(zhàn)略的實施，公司將員工培訓(xùn)工作提到了議事日程，短期培訓(xùn)班已不適應(yīng)公司發(fā)展的要求，公司急需對全體員工進行有計劃、系統(tǒng)地進行培訓(xùn)，以提高員工的整體素質(zhì)，公司成立了“凱博員工培訓(xùn)學(xué)?！?，見圖3.2-1員工培訓(xùn)現(xiàn)場。

圖3.2-1員工培訓(xùn)學(xué)校現(xiàn)場

公司每年針對實際和市場形勢，識別各部門的培訓(xùn)需求，制定員工培訓(xùn)規(guī)劃和年度計劃，開展職工教育培訓(xùn)，包括質(zhì)量意識、質(zhì)量知識、質(zhì)量管理制度、專業(yè)知識等培訓(xùn)內(nèi)容。公司每年制定并下發(fā)了《年度職工培訓(xùn)計劃》等，對質(zhì)量誠信教育進行了安排布置。

根據(jù)公司教育培訓(xùn)方案對全體員工進行了質(zhì)量誠信和質(zhì)量管理意識方面的教育培訓(xùn)，做到有計劃，有安排，有檢查，有考核，有總結(jié)，確保了培訓(xùn)效果和質(zhì)量。

3.2.1       誠信自律

公司在品牌知名度不斷提升的同時，始終將企業(yè)質(zhì)量誠信建設(shè)視為重要的 一環(huán)。樹立先進的企業(yè)價值觀和正確的經(jīng)營理念，守法經(jīng)營，自覺接受有關(guān)部 門的監(jiān)督管理。公司嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《公司信息披露管理制度》的規(guī)定，真實、準確、及時、完整地披露信息，并指定公司官方網(wǎng)站為公司信息披露的網(wǎng)站，確保所有投資者都能夠及時的獲取公司發(fā)布的信息；同時，公司通 過投資者互動平臺、投資者熱線、互動郵箱等多種方式與投資者進行溝通交流。

3.2.2   企業(yè)文化

高層領(lǐng)導(dǎo)為使員工和相關(guān)方了解組織價值觀等企業(yè)文化，通過多種方式和途徑（表3.2.3-1），全方位、多角度的向員工、顧客、供應(yīng)商、政府及社會組織進行溝通，實現(xiàn)評價，達到推介企業(yè)，促進企業(yè)文化不斷繁榮、發(fā)展。

表3.2.3-1 企業(yè)文化的傳播方式

圖3.1.3-2 豐富多彩的文體活動

圖3.3.3-4優(yōu)秀員工表彰大會

圖3.3.3-4 公司客戶答謝會

圖3.5.3-6 公司抗疫

圖3.7.3-8 公司黨建

公司將凱博的價值觀、戰(zhàn)略目標及業(yè)務(wù)戰(zhàn)略編制成《公司章程》，使之成為公司每位員工必須知曉和遵守的“公司憲法”，涵蓋了公司宗旨、基本經(jīng)營政策、基本組織政策、基本人力資源政策、基本管理控制政策等內(nèi)容。本著持續(xù)改進、民主決策的理念，《公司章程》每五年修訂一次，由公司各層級優(yōu)秀員工與董事會共同商議討論并審核通過，確保憲章內(nèi)容的合理性和實用性，提高企業(yè)文化執(zhí)行力。

圖3.9 凱博網(wǎng)站

圖3.10.3-11 各類文化及宣傳手冊

3.3營造誠信守法環(huán)境

3.3.1恪守誠信

公司恪守商業(yè)道德，堅持誠信經(jīng)營和公平競爭原則。公司從多年的經(jīng)營實踐中總結(jié)提煉的價值觀就是“誠信、卓越、拼搏、創(chuàng)新”，并以此為準繩奉行不止，高層領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)習(xí)《公司法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《環(huán)境保護法》、《勞動法》等法律法規(guī)培養(yǎng)對客戶講誠信，重合同，守信用；對社會講誠信，守公德，行公益的行為準則。近三年創(chuàng)造利稅19175萬元，公司從不違約，也從不因為價格、質(zhì)量、交貨期、收付款等問題與客商發(fā)生過糾紛，深受國內(nèi)外客戶的信賴。為此，公司先后獲得“中小企業(yè)資信等級AAA級單位”、“產(chǎn)品質(zhì)量達標誠信企業(yè)”、“重點大戶借款企業(yè)資信等級AAA級”、“續(xù)展信用管理示范企業(yè)”等榮譽。

3.3.2遵紀守法

公司高管帶頭認真學(xué)習(xí)《公司法》、《合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《安全生產(chǎn)法》等有關(guān)法律，在國家規(guī)定的法令、規(guī)章、制度范圍內(nèi)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，遵守企業(yè)的章程、決議、制度?！豆菊鲁獭穼Χ?、總經(jīng)理層貫徹執(zhí)行法律、行政法規(guī)，履行誠信和勤勉的義務(wù)等方面做了明確的規(guī)定，并通過簽訂保密協(xié)議、競業(yè)協(xié)議、授權(quán)代理職務(wù)協(xié)議等方式，堅持合法經(jīng)營，依法納稅，誠信為本，一切活動遵守中國的法律、法令和有關(guān)條例規(guī)定。

雖然公司還不是上市公司，但公司嚴格遵守上市公司管理準則，根據(jù)《上市公司信息披露管理制度》制定了公司《信息披露管理制度》，及時、準確、嚴格的按照該制度披露財務(wù)信息及其他重大信息，季度、半年度、年度期間，公司均要出具財務(wù)報告，在所有重大方面公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

公司認真貫徹執(zhí)行《勞動法》等國家相關(guān)法律法規(guī)，依法與所有員工簽訂勞動合同，成立了完善的工會組織，積極保障員工權(quán)益，并將涉及員工利益的薪酬、勞動安全、社會保險與福利、職業(yè)培訓(xùn)等內(nèi)容進行具體規(guī)定，定期組織體檢及健康培訓(xùn)，有效維護了員工的合法權(quán)益。公司在2017年起開始導(dǎo)入OHSAS18001(2019年修改為ISO45001：2018標準)職業(yè)安全健康體系認證，通過對公司的生產(chǎn)和管理活動進行有效控制，針對人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)及企業(yè)管理的缺陷等進行全員、全過程的安全管理，并積極組織開展“5S”管理、安全操作培訓(xùn)等一系列活動，此外積極進行生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)通風改造、安裝廢氣處理設(shè)備等，不斷改善員工的生活和工作環(huán)境。

第四章 質(zhì)量基礎(chǔ)

4.1 產(chǎn)品標準

公司具有完備的體系文件，按照ISO9001：2015技術(shù)規(guī)范的要求及公司的實際情況，確保與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程都進行了有效策劃，編制了適宜的文件，以使質(zhì)量管理體系有效運行。

公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)

公司建立了以技術(shù)標準為主體，層次分明、機構(gòu)合理、覆蓋各專業(yè)的標準體系。公司參與制訂了國標標準1項（第一起草人）、行業(yè)標準1項（第一起草人），現(xiàn)行數(shù)控雕銑機17項標準中，凱博主持/參與制訂了2項。

4.2 計量水平

公司遵循“計量準確、科學(xué)公正”的原則，按照GB/T19022-2003建立了測量管理體系，編制了計量檢測體系管理手冊和程序文件，體系覆蓋從物資采購驗收到產(chǎn)品出廠交付的全過程管理，配備了滿足生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量管理要求的計量、壓力等檢測設(shè)備，保證了計量檢測結(jié)果準確。

公司具備國內(nèi)先進的的雕銑機檢測設(shè)備，如：雷尼紹激光干涉儀、雷尼紹球桿儀、三坐標測量儀、雙軸數(shù)碼水平儀等

公司先進檢測設(shè)備實圖（部分）

公司還順利通過了并獲得ISO9001：2015質(zhì)量管理體系認證、ISO14001:2015環(huán)境管理體系認證、OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理。

質(zhì)量管理體系認證          環(huán)境管理體系認證            職業(yè)健康安全管理

4.4 特種設(shè)備安全管理

我公司按照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準等的要求，建立和完善了安全生產(chǎn)管理制度、管理制度和安全操作規(guī)程，并懸掛上墻。加強對職工的宣傳教育，狠抓制度的落實工作，確保了各項制度的貫徹落實，有效杜絕了“三違”現(xiàn)象發(fā)生。

為了有效防范重、特大事故的發(fā)生，公司加強了對特種設(shè)備和特種作業(yè)人員的安全管理，完善了特種設(shè)備和特種作業(yè)人員的安全管理制度，對特種設(shè)備定期進行保養(yǎng)和檢測，及時整改存在的問題，確保設(shè)備保持良好的運行狀態(tài)。公司的特種作業(yè)人員，經(jīng)過上級主管部門培訓(xùn)并考試合格后，持證上崗，規(guī)范 操作，確保了作業(yè)安全。

第五章 產(chǎn)品質(zhì)量責任

5.1 產(chǎn)品質(zhì)量承諾

1、本企業(yè)嚴格遵守《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等相關(guān)法律法規(guī)，依法誠信經(jīng)營。

2、本企業(yè)依法管理和生產(chǎn)，落實質(zhì)量安全主體責任。建立健全各項管理制度，完善各項記錄和臺賬。

3、本企業(yè)保持資質(zhì)的有效性，生產(chǎn)的產(chǎn)品取得了相應(yīng)的工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，并在有效期內(nèi)。

4、本企業(yè)周圍環(huán)境、生產(chǎn)現(xiàn)場符合國家標準規(guī)定的要求。

5、本企業(yè)嚴格執(zhí)行原輔材料檢驗制度，所用的原輔材料及包裝材料符合相應(yīng)的國家標準、行業(yè)標準及其相關(guān)規(guī)定。

6、本企業(yè)以“零缺陷”為目標，確保不合規(guī)格產(chǎn)品不出廠。

5.2 產(chǎn)品榮譽情況

公司按照“守法經(jīng)營，依法納稅”的經(jīng)營基本原則，嚴格遵守《公司法》、《安全生產(chǎn)法》等各項法律法規(guī)要求，形成良好的遵德行為規(guī)范環(huán)境。屢次獲得政府、金融機構(gòu)、社會團體等相關(guān)方給予的榮譽和表彰。

浙江名牌

第六章 質(zhì)量風險管理

6.1 質(zhì)量投訴

公司的產(chǎn)品直接與主機客戶配套，因此，售后服務(wù)尤其重要。根據(jù)客戶的需要，公司在全國各地開設(shè)集銷售、售后服務(wù)、技術(shù)支持的辦事處24個，總計外派人員為50人，對戰(zhàn)略客戶或重要客戶，公司還專門設(shè)置客戶經(jīng)理，營銷服務(wù)人員每月定期到客戶現(xiàn)場進行服務(wù)。在兼顧國內(nèi)市場的同時，積極開拓國外市場，公司全資子公司寧波市凱博數(shù)控機械營銷有限公司全面負責國外市場銷售總公司的數(shù)控設(shè)備。目前已與4大區(qū)域的7大國外銷售代理商建立合作關(guān)系。主要分布中東（土耳其、伊朗），東南亞（越南、印度尼西亞），東歐（俄羅斯）、南亞（印度、孟加拉）。

投訴的處理流程。銷售公司質(zhì)量售后服務(wù)科負責收集客戶信息，接收和處理客戶的投訴，流程見圖6.1-01投訴管理流程。質(zhì)量售后服務(wù)科的職責是：客戶質(zhì)量投訴、三包索賠、外部退/換貨接收處理；業(yè)務(wù)員外部質(zhì)量處理支持、重大售后服務(wù)的組織與落實；參與送樣新產(chǎn)品出廠評審；協(xié)助業(yè)務(wù)員做好質(zhì)量信息的處理回復(fù)；客戶質(zhì)量要求識別輸入與管理；與公司各質(zhì)量管理職能部門接口管理工作；外部質(zhì)量運行、客戶質(zhì)量滿意度分析與組織改善等。公司規(guī)定，對于顧客的投訴，應(yīng)在12小時工作時間內(nèi)給予明確的回復(fù)，需要現(xiàn)場處理的質(zhì)量問題，國內(nèi)應(yīng)在24小時工作時間內(nèi)趕到現(xiàn)場，國外36小時趕到現(xiàn)場。

圖6.1-01投訴管理流程

最大限度減少顧客不滿和業(yè)務(wù)流失。銷售公司負責接收、收集顧客的抱怨/投訴，將顧客的意見記錄，通過《糾正/預(yù)防措施表》或顧客專用格式，將相關(guān)信息傳遞到事業(yè)部質(zhì)量部門，質(zhì)量部門及時組織相關(guān)人員進行分析/試驗/評審。

在進行分析的同時，遏制可疑不合格品。接到顧客投訴后，根據(jù)投訴信息，質(zhì)量部門立即組織相關(guān)人員對可疑產(chǎn)品進行遏制：①遏制的可疑產(chǎn)品包括在制品，成品倉庫，發(fā)運的在途品，外庫存，涉及到外協(xié)件和原材料的應(yīng)包含原材料庫和相應(yīng)的分供方；②事質(zhì)量部門及相關(guān)人員根據(jù)異常情況，確定臨時措施，對遏制品進行檢查、返工、返修或者報廢處理；；③在24小時之內(nèi)把相關(guān)信息返回到顧客，若顧客有特殊要求，按顧客要求填寫相關(guān)表格。

若分析確認的結(jié)果是本公司的制造質(zhì)量問題，事業(yè)部質(zhì)量部門組織相關(guān)人員分析原因，以確定根本原因，提出糾正和預(yù)防措施并組織實施，適當采用與風險相適應(yīng)的防錯技術(shù)。事業(yè)部質(zhì)量部門評價糾正和預(yù)防措施的有效性，防止問題的再次發(fā)生。若顧客有指定的格式（如8D，7步法等），則采用顧客指定的格式。

投訴信息的積累、分析。銷售公司、質(zhì)檢部門負責定期對顧客投訴情況進行統(tǒng)計。技術(shù)部的質(zhì)量部門負責對顧客反饋回的《產(chǎn)品維修記錄單》等單據(jù)，而無具體故障件退回的情報展開分析。根據(jù)相關(guān)單據(jù)中的信息，按單據(jù)接收月、產(chǎn)品生產(chǎn)月、故障件的運行里程等以柱狀圖的形式展開分析，從中尋找規(guī)律。如產(chǎn)品生產(chǎn)的集中度、故障件的運行里程集中度等。如有規(guī)律可尋，則應(yīng)進一步查找產(chǎn)生的原因，制訂解決的措施，以減少顧客抱怨。分析的頻次，一般為分大類產(chǎn)品每月進行一次，每半年、每年再集中分析一次。根據(jù)需要，也可以針對某一顧客、某一產(chǎn)品展開分析。

6.2 質(zhì)量風險監(jiān)測

6.2.1 質(zhì)量控制點。公司對產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵特性、重要特性存在的風險進行重點控制并采取適宜的管理措施和方法。通過對質(zhì)量控制點的人員能力、設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書、環(huán)境等策劃，使得產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵特性、重點特性存在的風險處于控制中。

6.2.2 分層審核。由生產(chǎn)部經(jīng)理、車間主管的按月、周、天三個級別對各生產(chǎn)工廠的生產(chǎn)過程、工藝紀律執(zhí)行情況等進行監(jiān)督檢查。依據(jù)《分層審核》作業(yè)指導(dǎo)書，對質(zhì)量監(jiān)督檢查所發(fā)現(xiàn)問題點的整改情況進行督促，確保其及時 有效的整改。

6.2.3 可靠性驗證試驗。目前公司實驗室擁有1000多平方米面積，原值500多萬元的試驗設(shè)備的試驗室，試驗設(shè)備有雷尼紹激光干涉儀、雷尼紹球桿儀、三坐標測量儀、雙軸數(shù)碼水平儀等。目前凱博的實驗室已成為國內(nèi)雕銑機行業(yè)試驗條件最完備和設(shè)備最先進的研發(fā)基地。

6.3 應(yīng)急管理

公司每年舉行消防演練和各種災(zāi)害應(yīng)急演練。公司制訂了《應(yīng)急預(yù)案》等，對火災(zāi)、洪水、臺風、斷電等均有相應(yīng)的應(yīng)急措施，并成立了應(yīng)急指揮部和辦公室。

結(jié)   語

2021年，浙江省以提高標準要求和認證為手段，以高標準引領(lǐng)打造“浙江制造” 品牌，強調(diào)不斷完善質(zhì)量誠信標準體系、加快質(zhì)量信用信息化建設(shè)。依據(jù)要求，公司相繼完善了相關(guān)制度，認真貫徹落實，并自覺接受有關(guān)部門的監(jiān)督管理。

質(zhì)量誠信體系建設(shè)是一項長期的、系統(tǒng)的工作任務(wù)，要完善質(zhì)量誠信體系建設(shè)的規(guī)章制度，鞏固和深化企業(yè)質(zhì)量誠信建設(shè)所取得的成效，必須建立長效 機制，科學(xué)實施，常抓不懈。公司將夯實質(zhì)量誠信基礎(chǔ)，走質(zhì)量效益之路，為成為提供高效換熱解決方案及相關(guān)產(chǎn)品的世界級優(yōu)秀企業(yè)而努力。

                                                                                                                   寧波市凱博數(shù)控機械有限公司

                                                                                         2021-09-01